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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于第
 

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于 2019年7月16日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2019 年7月25 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事8名。姚祖骧先生通讯表决,陈博仁先生通讯表决,姚智怀先生通讯表决,韩凤菊女士委托孙大建先生代理。

  本次会议由公司董事兼总经理毛智辉先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

  具体内容详见同日披露的《公司2019年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2019-020)。

  2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

  具体内容详见同日披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-021)。

  具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-022)。

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